合肥常青机械股份有限公司

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2022-04-08 13:45 全球财富网

证券代码:603768证券简称:常青股份公告编号:2022-007

合肥常青机械股份有限公司

关于补选董事会有关专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

合肥常青机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月7日以通讯表决方式召开了第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于补选公司第四届董事会有关专门委员会委员的议案》。

鉴于公司第四届董事会专门委员会中薪酬与考核委员会、战略委员会有一名委员辞任,为促进公司规范运作,维护公司整体利益,保障全体股东的合法权益不受损害,根据《公司法》、《公司章程》以及《上市公司治理准则》等法律法规文件的有关规定及董事会各专门委员会工作细则要求,公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于补选公司第四届董事会有关专门委员会委员的议案》,同意补选刘堃先生为薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员,任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

特此公告

合肥常青机械股份有限公司

董事会

2022年4月7日

来源:中国证券报·中证网 作者:

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