湖南华菱钢铁股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

湖南华菱钢铁股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告
2022-04-12 13:15 全球财富网

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间

(1)现场会议召开时间:2022年4月11日(星期一)下午2:30。

(2)网络投票时间:2022年4月11日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月11日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2022年4月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱园主楼1206会议室

3、会议召开方式:现场投票及网络投票相结合

4、会议召集人:公司董事会

5、现场会议主持人:公司董事易佐先生

6、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、

法规及规章的规定。

(二)会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计294人,代表股份3,893,919,587股,占公司有表决权股份总数的56.3631%。

其中:

出席现场会议的股东及股东授权代表6人,代表股份3,052,244,740股,占公司有表决权股份总数的44.1802%。

通过网络投票出席会议的股东288人,代表股份841,674,847股,占公司有表决权股份总数的12.1829%。

公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下议案:

1、关于预计2022年公司与湖南钢铁集团日常关联交易总金额的议案

表决结果:该议案为关联交易,关联股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司1、涟源钢铁集团有限公司、湖南衡阳钢管(集团)有限公司已回避表决3,023,210,455股。同意股数达到除关联股东以外出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

2、关于子公司华菱财务公司与湖南钢铁集团续签《金融服务协议》的议案

表决结果:该议案为关联交易,关联股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司2、涟源钢铁集团有限公司、湖南衡阳钢管(集团)有限公司已回避表决3,023,210,455股。同意股数达到除关联股东以外出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

12目前已更名为湖南钢铁集团有限公司,正在履行证券账户名称变更手续

3、关于公司2022年固定资产投资计划的议案

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

4、关于湖南钢铁集团对华菱衡钢增资及华菱衡钢增资子公司的议案

表决结果:该议案为关联交易,关联股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司3、涟源钢铁集团有限公司、湖南衡阳钢管(集团)有限公司已回避表决3,023,210,455股。同意股数达到除关联股东以外出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

3目前已更名为湖南钢铁集团有限公司,正在履行证券账户名称变更手续

5、关于修订《公司章程》的议案

表决结果:该议案为特别决议,同意股数达到出席会议有表决权股份总数的2/3以上,表决通过。

三、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所律师胡峰、王乾坤为本次股东大会出具了法律意见书,其结论性意见为:湖南华菱钢铁股份有限公司2022年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定,合法、有效。

四、备查文件

1、本次股东大会会议决议;

2、湖南启元律师事务所律师为本次大会出具的法律意见书。

湖南华菱钢铁股份有限公司

董事会

2022年4月11日

来源:中国证券报·中证网 作者:

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