云南寻甸农商银行因虚报瞒报金融统计资料等被罚53.9万元

同时,时任云南寻甸农商银行副行长张莉芝、时任云南寻甸农商银行财务会计部副经理周家梅对该行未按规定保存客户身份资料和交易记录;未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的违规行为分别负有领导责任、直接责任,各被罚款3.6万元。 。
2022-04-13 15:23

4月13日讯 日前,人民银行昆明中心支行发布的行政处罚信息公示显示,云南寻甸农商银行因虚报瞒报金融统计资料;未按规定保存客户身份资料和交易记录;未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;违反《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》相关规定,被人民银行昆明中心支行警告并罚款53.9万元。

同时,时任云南寻甸农商银行副行长张莉芝、时任云南寻甸农商银行财务会计部副经理周家梅对该行未按规定保存客户身份资料和交易记录;未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的违规行为分别负有领导责任、直接责任,各被罚款3.6万元。

云南寻甸农商银行因虚报瞒报金融统计资料等被罚53.9万元

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