违反对叙利亚制裁规定 法国一银行被罚860万美元

1月5日,据华尔街日报中文网报道,美国财政部对法国一家银行Union de Banques Arabes et Françaises SA(简称UBAF)处以860万美元罚款,称这家银行为美国制裁名单上的叙利亚金融机构处理支付业务。
2021-01-07 13:40 全球财富网

  1月5日电 1月5日,美国财政部对法国一家银行Union de Banques Arabes et Françaises SA(简称UBAF)处以860万美元罚款,称这家银行为美国制裁名单上的叙利亚金融机构处理支付业务。

  当地时间周一,美国财政部外国资产管制办公室表示,UBAF同意支付罚款,以了结与其明显违反美国对叙利亚制裁相关的潜在民事责任。据悉,UBAF违规行为主要发生在2011年底,在那之前美国颁布行政令显著扩大了对叙利亚的制裁,这些违规涉及代表叙利亚实体处理内部转账,随后通过一家美国银行进行相应的资金转移。

  据报道,根据外国资产管制办公室的说法,UBAF最终处理了127笔交易,总金额20.8亿美元,明显违反上述行政命令。

  UBAF总部位于巴黎,其业务主要涉及欧洲与中东、非洲和亚洲之间的贸易融资。

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